Byrådet godkendte på mødet i april 2010 en proces for det videre arbejde med tilvejebringelse af et økonomisk råderum for 2011 og frem hvori bl.a. indgik udarbejdelsen af et reduktionskatalog med et årligt potentiale på 30 – 40 mio. kr.

Af processen fremgik bl.a. at reduktionskataloget skulle tilvejebringes i en åben proces med inddragelse af hele det kommunale ledelsessystem. Det fremgik samtidig at Byrådet skulle præsenteres for resultatet af dette arbejde på et orienteringsmøde inden sommerferien.

I lyset heraf har chefgruppen – på baggrund af forslag fra lederforum suppleret med forslag fra flere - udarbejdet et samlet reduktionskatalog, der er præsenteret for Byrådet på et orienteringsmøde d. 10. juni.

Sigtet med orienteringsmødet var i første række at præsentere de mange reduktionsforslag for Byrådet m. h. p. evt. spørgsmål og en kortere kommentering.

Det er herefter sigtet at forslagene skal indgå i en videre politisk behandling med henblik på bl.a. følgende udskillelse:

·         Forslag der umiddelbart skal arbejdes videre med m.h.p. indarbejdelse af konsekvenser i budget 2011.

·         Forslag med et mere langsigtet perspektiv, hvor der efterfølgende tilrettelægges en nærmere procedure for det videre arbejde

·         Forslag der ikke ønskes viderebearbejdet

·         Øvrige forslag efter politisk ønske

Kataloget indeholder efter bearbejdning omkring 100 forslag som er præsenteret i oversigtsform med angivelse af reduktionspotentiale, idet omfang det har kunnet vurderes. Fælles for de fleste forslag er, at der efter at der evt. er taget politisk beslutning om inddragelse/viderebearbejdning, skal ske en kvalificering af et konkret beslutningsgrundlag.

Både for at sikre et solidt beslutningsgrundlag samt for at sikre den nødvendige effekt i 2011 - er det væsentligt at der så tidlig som muligt i budgetprocessen udstikkes politiske retningslinjer for det videre arbejde.

Sådanne retningslinjer vil i den givne situation kunne bestå i dels retninger og temaer for forvaltningens videre arbejde med forslag – jf. ovennævnte ”sortering” - dels i angivelse af rammer for det ønskede reduktionspotentiale indenfor enkeltområder.

I lyset af de aktuelle udfordringer anbefales det at Økonomiudvalget og Byrådet tidligt tilkendegiver retninger og rammer for forvaltningens videre arbejde med reduktionskataloget.

En videre bearbejdning af reduktionsforslag vil herefter indgå i det videre arbejde med budgetlægningen for 2011, der opstartes efter umiddelbart efter sommerferien.

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller:

At forløbet af byrådets orienteringsmøde d. 10 juni 2010 drøftes.

At der tilkendegives nærmere (evt. foreløbige) retninger og rammer for forvaltningens videre arbejde med reduktionsforslag.

At der gives en status for det videre arbejde med reduktionsforslag til Byrådets budgetseminar i august 2010. 

Det indstilles

-          at der tilkendegives et samlet reduktionspotentiale på 40 mio. kr. i 2011, hvoraf omkring 15 mio. kr. anvendes til budgetopretning, mens den resterende del anvendes til finansiel sikring og – idet omfang der er mulighed herfor – til nye initiativer.

Repræsentanter for de for de politiske grupper (A og V hver 2 repræsentanter og øvrige grupper 1 repr. hver) indkaldes til fællesmøde om sagen d. 22. juni kl. 18.30 i Byrådssalen i Støvring for en nærmere drøftelse af/tilkendegivelser vedr. udmøntning af reduktioner med sigte på BY’s behandling af sagen d. 24. juni og forvaltningens videre arbejde med sagen.

Der afholdes ekstraordinært ØK-møde om sagen d. 24. juni 2010 kl. 14.00.

Det udarbejdede oplæg – jf. gruppedrøftelserne den 22. juni 2010 – blev gennemgået.

Det indstilles

-          At oplægget med redaktionelle ændringer danner grundlag for forvaltningens videre arbejde med sagen m.h.p. opfølgning på fagudvalgsmøderne den 10. og 11. august og Byrådets Budgetseminar den 17. august.

Godkendt som indstillet af ØK den 16. henholdsvis den. 24. juni 2010.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.